6 月 21 日消息 今日，在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行發(fā)布禁止使用該行服務用于虛擬貨幣交易的聲明后，中國工商銀行也發(fā)布公告稱，任何機構(gòu)和個人不得利用該行賬戶、產(chǎn)品、服務、渠道進行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易。
中國工商銀行表示，該行將持續(xù)加強監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告有關部門。社會公眾應高度警惕代幣發(fā)行融資與“虛擬貨幣”交易風險，提高風險防范意識和識別能力，謹防上當受騙。若發(fā)現(xiàn)上述有關行為，可向該行舉報。
IT之家了解到，人民銀行有關部門近日就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。
人民銀行有關部門指出，各銀行和支付機構(gòu)必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務。各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實提高監(jiān)測識別能力;要完善內(nèi)部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監(jiān)測處置措施落實到位。
