何為“跑分”？
“跑分”，就是專門為電信網絡詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。本案中的部分犯罪嫌疑人，就是提供自己的銀行卡協助洗錢集團進行洗錢的人即為“跑分客”。當電信網絡詐騙犯罪團伙需要轉移涉案贓款時，會將轉賬需求發送給“跑分”團伙，“跑分”團伙接單后，再組織人員經多個不同賬戶層層轉賬，達到轉移犯罪所得收益的目的。
自開展“守護平安-礪劍行動”、反詐人民戰爭以來，岳西縣公安局溫泉派出所充分發揮職能作用，全警發力、精準打擊，對各類電信網絡詐騙犯罪活動保持嚴打高壓態勢。近日，溫泉派出所通過精細研判，成功打掉一電信網絡詐騙“跑分”團伙，目前已抓獲犯罪嫌疑人4人。
2月16日，溫泉所接岳西縣公安局反電詐中心下發線索，顯示岳西縣溫泉鎮桃嶺村劉某涉嫌利用個人銀行卡幫助電信網絡詐騙集團轉移涉案資金。接到線索后，民警迅速對涉案賬戶進行核查，經核實劉某有多張銀行卡涉案，銀行卡非法交易流水巨大，民警隨即通知劉某，要求其協助調查，2月17日劉某在父母的陪同下投案自首。
經審訊，劉某如實供述了其幫助他人掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。案件偵破取得重大進展。經民警進一步分析，一個以安徽淮南籍韓某（外號“胖子”）為頭目的特大電信網絡詐騙“跑分”團伙浮出水面。該團伙組織架構清晰，內部分工明確，反偵察意識極強。為了更好地查明案件事實，確保精準打擊，自2022年2月16日起，偵察民警發揚連續作戰的精神，連續加班加點，認真梳理涉案銀行卡的資金流向，積極對接外地警方，調取關聯案件等證據。經過慎密偵查，民警已經初步掌握了該“跑分”團伙的人員構成情況，統一收網條件成熟。
在公安機關的凌厲攻勢下，2022年2月20日、23日、24日同案犯罪嫌疑人蔣某、胡某、彭某陸續投案自首，在大量的證據面前，三人對其犯罪事實供認不諱。目前，該案的主要犯罪嫌疑人韓某已經被合肥市公安局瑤海分局依法刑事拘留，同案的岳西籍犯罪嫌疑人劉某、蔣某、胡某、彭某已經被我局依法采取刑事強制措施。
下一步，溫泉所將繼續深挖該案，力爭取得全勝、完勝。同時，溫泉所還將以“反詐人民戰爭”攻堅年為契機，積極對接岳西縣局反電詐中心和屬地黨委政府，爭取將該案作為典型案例，以案說法，為今年的岳西縣反電詐宣傳工作，貢獻溫泉經驗。
