2022年2月，刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，有人為非法獲利，在新寧縣收購(gòu)銀行卡從事違法活動(dòng)。掌握這一線索后，該中隊(duì)立即抽調(diào)精干警力，成立專(zhuān)案組，對(duì)案件進(jìn)行分析梳理、調(diào)查取證，很快掌握了鄧某金、羅某等八人涉嫌詐騙罪的證據(jù)和活動(dòng)軌跡。
經(jīng)辦案民警蹲守布控，犯罪嫌疑人鄧某金、羅某等八人先后落網(wǎng)。
現(xiàn)查明2020年6月份以來(lái)，犯罪嫌疑人鄧某金、羅某為了謀取不當(dāng)利益，將自己名下的銀行卡出售給他人用來(lái)從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪活動(dòng)。在自己的銀行卡被凍結(jié)后，鄧某金、羅某在其“上線”的指使下，分別向犯罪嫌疑人唐某、李某品、許某林、李某等人收購(gòu)銀行卡，并將收購(gòu)得來(lái)的卡轉(zhuǎn)售給他人用來(lái)從事電信詐騙犯罪活動(dòng)。
2020年10月，全國(guó)“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以后，鄧某金、羅某怕被公安機(jī)關(guān)打擊便中止向他人收卡。2021年11月份，鄧某金在其“上線”的指使下，再次“重操舊業(yè)”，大肆在新寧縣轄區(qū)收購(gòu)他人銀行卡，并組織許某林等人利用劉某的銀行賬號(hào)為“上線”轉(zhuǎn)錢(qián)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，鄧某金、羅某等人為“上線”提供的20余張銀行卡流水總額高達(dá)5000余萬(wàn)元，鄧某金、羅某等人從中獲利2萬(wàn)余元。
目前，犯罪嫌疑人鄧某金、羅某等八人因涉嫌詐騙罪被新寧縣公安局依法予以刑事拘留，目前該案正在進(jìn)一步辦理中。?
(原標(biāo)題：涉案金額5000萬(wàn)！新寧公安成功打掉一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙)
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