近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、掩飾隱瞞犯罪所得等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延，犯罪手段更加多樣化，犯罪行為更加隱蔽化，嚴(yán)重侵害了人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，擾亂了網(wǎng)絡(luò)空間秩序和社會管理秩序。面對日益嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢，加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪的全鏈條打擊和懲處力度，對維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全具有重要意義。
北京青年報記者3月29日上午獲悉，北京通州法院召開“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件審理情況”新聞通報會，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)案件審理情況，分析案件特點、總結(jié)機制舉措、發(fā)布典型案例，向社會群眾普及法律法規(guī)，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)犯罪的法治屏障。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷升級迭代
據(jù)介紹，該院近兩年審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件呈現(xiàn)五大顯著特點：一是犯罪主體以文化程度低、經(jīng)濟(jì)收入低的青壯年男子為主；二是犯罪地點集中于務(wù)工人員聚集地和金融、電信機構(gòu)集中區(qū)；三是犯罪行為多為提供支付結(jié)算幫助或技術(shù)支持；四是犯罪模式趨向“團(tuán)伙化”“公司化”；五是犯罪手段緊跟信息技術(shù)發(fā)展升級迭代。
為保障電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件順利辦理，通州法院采取了四個方面的舉措：一是堅持源頭治理，強化全鏈條、全方位懲治；二是實行專業(yè)化審判，提高案件審判質(zhì)效；三是制定精準(zhǔn)量刑規(guī)則，確保案件量刑均衡；四是堅持依法從嚴(yán)懲處，嚴(yán)格把握非監(jiān)禁刑適用標(biāo)準(zhǔn)。
“卡農(nóng)”幫助開展信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 男子獲刑
2021年3月，王某某經(jīng)朋友康某某牽線搭橋，在北京市通州區(qū)與上家聯(lián)系賣卡事項，按照上家要求使用本人身份信息辦理銀行卡3張及網(wǎng)銀盾，并前往湖北省武漢市將上述物品及綁定銀行賬戶的手機卡出售給他人，獲取非法利益3000元。
隨后，王某某出售的中國建設(shè)銀行、中國工商銀行賬戶分別收到轉(zhuǎn)入錢款共計人民幣150萬余元、210余萬元，其中，陳某、鄧某等19名已報案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢款共計人民幣50萬余元于2021年4月10日轉(zhuǎn)入上述中國建設(shè)銀行賬戶。
最終，北京通州法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人王某某有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。
通州法院刑事審判庭員額法官陶濤告訴記者，該案是典型的“卡農(nóng)”案件，該類型案件是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件中數(shù)量最多的案件，被告人通常是在瀏覽貼吧、聊天群、網(wǎng)頁過程中看到他人發(fā)布的廣告信息，繼而通過蝙蝠、微信、QQ等工具添加對方為好友，雙方約定好價格、交易方式，被告人按照約定辦理銀行卡、手機卡后，聯(lián)系對方進(jìn)行交易，交易模式分為本地交易、郵寄交易和異地交易。
該案中，被告人采用的是本地辦卡異地交易的方式，即上家承諾包吃包住包車費，被告人按照上家要求前往異地，到達(dá)約定地點后由專人接待，安排住宿，并且有專人看管，不得隨意外出，過程中被告人將個人銀行卡、手機卡、手機銀行、身份證、微信、支付寶等提供給對方，對方將上述物品拿走進(jìn)行操作，或是當(dāng)面進(jìn)行操作并在必要時要求被告人輸入密碼或刷臉識別，為對方實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供支付結(jié)算幫助，使用完畢后對方支付被告人好處費。該類型的案件數(shù)量多，社會危害性大。
32人非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 向4000余萬賬戶發(fā)送虛假信息
2019年6月11日，唐某某（另案處理）出資在山東省注冊成立某公司，經(jīng)營范圍為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，沙某某擔(dān)任公司法定代表人，畢某某擔(dān)任沙某某助理，王某1擔(dān)任公司總經(jīng)理。公司下設(shè)郵箱部、后勤部等部門，王某2擔(dān)任郵箱部經(jīng)理，趙某某擔(dān)任王某2助理，劉某某擔(dān)任分部負(fù)責(zé)人。
2020年5月，唐某某與被告人沙某某、王某1形成合意，對外開展“推廣引流”業(yè)務(wù)，由沙某某、畢某某負(fù)責(zé)通過QQ、微信與有引流需求的上家聯(lián)系，招攬業(yè)務(wù)；沙某某、畢某某招攬業(yè)務(wù)后將“資源”和“郵箱”轉(zhuǎn)發(fā)給王某2、趙某某；被告人孟某某負(fù)責(zé)撰寫對外發(fā)送郵件需要的文本信息，由王某2、趙某某將發(fā)送任務(wù)及文本信息下發(fā)給郵箱部的員工并負(fù)責(zé)解決相關(guān)發(fā)送過程中出現(xiàn)的問題，后由郵箱部員工被告人徐某某等25人，通過QQ郵箱向不特定QQ郵箱用戶發(fā)送刷單賺取傭金、薦股、助考、交友招嫖等信息。
32名被告人在明知上述信息內(nèi)容虛假，系上家用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍然幫助他人向4000余萬個用戶賬戶發(fā)送虛假信息，獲取傭金共計700余萬元。經(jīng)查，被告人對外推廣的QQ號及微信號共計涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39件，被騙金額共計140余萬元，其中一起發(fā)生在北京市通州區(qū)。
最終，北京通州法院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪判處32名被告人有期徒刑一年十一個月至十個月不等，并處罰金人民幣十萬元至一萬元不等，同時對其中27名被告人適用緩刑。
通州法院刑事審判庭員額法官陶濤表示，該案是一起典型的以公司化運營模式實施非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，被告人合法注冊成立公司，下設(shè)多個部門，人員架構(gòu)上從法定代表人、公司經(jīng)理到部門經(jīng)理、員工配置較為完備，各部門之間分工合作，相互配合，負(fù)責(zé)招攬客戶的部門以公司名義與上家對接，接單后按照上家要求編輯文本并流轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門員工通過郵箱向不特定人群發(fā)送刷單賺取傭金、薦股、助考、交友等詐騙信息，以此賺取傭金。
需要特別說明的是，該案中有27名被告人均為20歲左右的大專院校畢業(yè)生，剛剛踏入社會，缺乏社會經(jīng)驗，在招聘網(wǎng)站看到招聘信息后應(yīng)聘至公司，屬于經(jīng)應(yīng)聘入職且僅領(lǐng)取少量工作報酬、按照工作指令從事輔助性、勞務(wù)性工作，參與時間較短、發(fā)揮作用較小，對此，法院綜合考慮上述因素，對27名被告人依法適用緩刑。
法官提示：莫貪蠅頭小利 以免害人害己
通報會上，北京通州法院對廣大市民進(jìn)行提示：一是提高法律意識，抵制不良廣告信息。廣大人民群眾要自覺提高法律意識，在接收短信、瀏覽網(wǎng)頁、通過QQ、微信等工具、軟件進(jìn)行聊天、交友、求職過程中，務(wù)必擦亮眼睛，對群發(fā)信息、彈窗廣告、陌生電話提高警惕，對于違反法律規(guī)定或明顯不合理、違背生活常識的信息主動予以屏蔽，以免上當(dāng)受騙。
二是遵守相關(guān)制度規(guī)定，保護(hù)個人信息安全。在辦理和使用銀行卡、手機卡的過程中遵守金融部門、電信部門的相關(guān)規(guī)定，不得將個人銀行卡、手機卡、支付寶、微信等支付結(jié)算工具出售、提供給他人使用，若發(fā)現(xiàn)身份證件遺失或個人信息泄露時應(yīng)及時采取補救措施，保護(hù)好個人信息安全，以防財產(chǎn)被轉(zhuǎn)移。
三是莫貪蠅頭小利，以免害人害己。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件具有嚴(yán)重的社會危害性，行為人往往不顧及他人財產(chǎn)利益，只貪圖眼前的蠅頭小利。
在此，通州法院提示廣大群眾，不要貪一時之財，妄圖不勞而獲，一旦實施違法行為，不但會給廣大受害人造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，個人也會受到信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律制裁等不同程度的懲戒，對個人生活、工作將產(chǎn)生重大影響。
文/北京青年報記者 葉婉
編輯/張彬
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