11月7日，柳州市魚峰轄區(qū)發(fā)生一起QQ冒充老板詐騙財務(wù)人員案件，柳州市公安局接報后，快速反應(yīng)、精準(zhǔn)研判，緊急攔截276萬被騙資金，并于案發(fā)后45小時成功將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，成功偵破該起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
11月7日下午2時許，某建筑公司財務(wù)人員姚某某在工作時收到一條手機短信，要求他加入一名為“公司財務(wù)管理”的QQ群。進入QQ群后，姚某某通過QQ昵稱發(fā)現(xiàn)群成員均為公司的領(lǐng)導(dǎo)，群內(nèi)交談內(nèi)容均與公司領(lǐng)導(dǎo)口氣類似，便沒有引起姚某某的懷疑。
(相關(guān)資料圖)
“公司領(lǐng)導(dǎo)”在QQ群內(nèi)交代了一些工作注意事項后，便詢問姚公司財務(wù)情況。姚某某便如實告知對方。隨后，“公司領(lǐng)導(dǎo)”發(fā)來兩個銀行賬號，要求姚某某立即將公司賬上的錢轉(zhuǎn)入該賬戶。姚某某在未經(jīng)核實的情況下將錢悉數(shù)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)賬后其將賬單拿給公司領(lǐng)導(dǎo)簽字時發(fā)現(xiàn)被騙，隨后撥打110電話報警。
柳州市公安局接報后，第一時間啟動電信詐騙大要案快速響應(yīng)機制，一方面，市局反詐中心立即對涉案賬戶采取緊急止付措施，全力攔截被騙資金。另一方面，市局成立由市局黨委副書記、常務(wù)副局長仲軍任組長，由新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊和魚峰公安分局組成的聯(lián)合專案組，圍繞本案資金流、信息流開展綜合研判分析，全力偵破案件。
經(jīng)工作，于當(dāng)日下午5時許成功攔截被騙資金276萬元。同時，專案組民警經(jīng)層層抽絲剝繭、追蹤溯源，迅速鎖定黃某等5名本案犯罪嫌疑人以及該團伙使用車輛和活動軌跡。專案組迅速出擊，連夜趕赴防城港市，在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷拢?1月9日下午1時許在該市一出租房內(nèi)將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場查獲作案手機5臺，涉案設(shè)備1臺，目前該案相關(guān)偵查工作正在緊密進行中。
詐騙套路
這是一起典型QQ冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙財務(wù)人員案件，詐騙分子通過非法途徑獲取相關(guān)工廠、公司、企業(yè)及其法人代表、股東、財務(wù)人員等信息，非法盜取高層領(lǐng)導(dǎo)QQ賬號或注冊新賬號冒充、偽裝成高層領(lǐng)導(dǎo)，先千方百計將財務(wù)人員拉入工作群，并通過在工作群“互相呼應(yīng)”，以“處理事務(wù)”等獲得財務(wù)人員信任，誘導(dǎo)財務(wù)人員匯款至指定賬戶。
另一種情況潛伏在企業(yè)的相關(guān)工作群里偷看聊天記錄,逐步了解公司的人員狀況和業(yè)務(wù)工作流程，隨后，冒充公司老板、負(fù)責(zé)人向財務(wù)人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令。
柳州市反詐中心提醒
廣大市民群眾，廣大企業(yè)負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員：應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度和工作流程處理財務(wù)事宜，不能因任何特殊原因違規(guī)操作。
不要在QQ、微信上處理財務(wù)事宜，凡是涉及資金轉(zhuǎn)賬事宜的必須當(dāng)面或者電話核實。
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