在我國(guó)，虛擬貨幣兌換交易等業(yè)務(wù)被明令禁止。但記者近期調(diào)查了解到，由于具有匿名性、科技性、便捷性等特點(diǎn)，虛擬幣犯罪目前加速向傳銷、販毒、電詐等重點(diǎn)領(lǐng)域滲透，呈現(xiàn)出逐步向洗錢工具轉(zhuǎn)變、組織化程度更高等新特點(diǎn)，相關(guān)部門持續(xù)加大打擊力度。業(yè)內(nèi)人士建議，進(jìn)一步完善監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化科技賦能，遏制其蔓延勢(shì)頭。
【資料圖】
虛擬幣轉(zhuǎn)向洗錢工具
近年來(lái)，虛擬貨幣頻頻成為交易炒作、詐騙的對(duì)象。中科鏈安是一家從事虛擬幣數(shù)據(jù)追溯及分析的公司，近年來(lái)與多地公安部門在打擊虛擬幣犯罪方面開展合作。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人王延巍介紹，2022年公司參與經(jīng)辦了超過(guò)1600起虛擬幣犯罪案件，涉案資金量較大的案件類型包括傳銷、網(wǎng)賭、非法經(jīng)營(yíng)、涉黃和詐騙等，涉案金額折合人民幣達(dá)數(shù)千億元。
值得關(guān)注的是，虛擬幣更多地被作為各類犯罪活動(dòng)的洗錢工具、資金中轉(zhuǎn)或存儲(chǔ)中介。
一家民間反傳銷組織負(fù)責(zé)人李旭介紹，以傳銷為例，隨著相關(guān)部門對(duì)以虛擬幣投資為名的傳銷活動(dòng)加大打擊力度，傳銷組織改頭換面，但在入金渠道和資金轉(zhuǎn)移上，虛擬幣被使用的場(chǎng)景越來(lái)越多。
在販毒、盜竊、“侵公”、非法集資等犯罪中，虛擬幣也成為逃避打擊的手段。近年來(lái)，廣西公安部門在打擊毒品犯罪系列行動(dòng)中，創(chuàng)新虛擬幣資金分析結(jié)合傳統(tǒng)偵查手段的技戰(zhàn)法，不斷取得實(shí)戰(zhàn)破案戰(zhàn)果。“通過(guò)對(duì)已破案件的剖析發(fā)現(xiàn)，販毒人員不僅使用虛擬幣結(jié)算，甚至制毒團(tuán)伙也有使用虛擬幣向技師支付酬勞的情況。”廣西壯族自治區(qū)公安廳禁毒總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
多個(gè)科技機(jī)構(gòu)分析顯示，目前虛擬幣犯罪平均涉案金額大幅增長(zhǎng)，顯示涉虛擬幣犯罪組織化、規(guī)模化特征更明顯。在去年內(nèi)蒙古警方查處的一起特大利用虛擬數(shù)字貨幣洗錢案中，犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)120億元，并形成犯罪鏈條：利用境外聊天軟件串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過(guò)波場(chǎng)鏈、以太坊鏈轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過(guò)其招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主。記者了解到，這個(gè)團(tuán)伙在全國(guó)多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢小組，小組長(zhǎng)再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢操作。
取證、追繳面臨多重難題
記者調(diào)研了解到，雖然各地公安部門創(chuàng)新手段持續(xù)加大虛擬幣犯罪打擊力度，但仍面臨三方面難題。
一是技術(shù)性強(qiáng)且更新?lián)Q代快。廣西壯族自治區(qū)公安廳禁毒總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前虛擬幣洗錢方式包括通過(guò)專門的交易所分散毒資最后做歸集、通過(guò)跑分平臺(tái)清洗毒資后再通過(guò)地下錢莊返利等，資金流追蹤難。
王延巍介紹，犯罪分子還會(huì)通過(guò)各種方式將資金流向和虛擬幣去向復(fù)雜化，比如，在不同交易平臺(tái)之間進(jìn)行多次轉(zhuǎn)化、虛擬幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了辦案單位收集、調(diào)取證據(jù)的難度。
二是虛擬性與匿名性交織，身份關(guān)聯(lián)、資金追繳難。業(yè)內(nèi)人士介紹，虛擬幣交易具有去中心化、匿名性、開放性等特性，大部分平臺(tái)在注冊(cè)時(shí)并不需要提供身份識(shí)別和驗(yàn)證，難以做到對(duì)注冊(cè)者、交易者身份的實(shí)質(zhì)審核，冒用和盜用他人身份進(jìn)行注冊(cè)和交易的情況較多，且犯罪分子在利用虛擬幣進(jìn)行洗錢犯罪時(shí)，大多通過(guò)加密聊天軟件聯(lián)系，使用的流量卡和手機(jī)卡也無(wú)法做到實(shí)名，進(jìn)一步加劇了犯罪的隱匿性。
三是境外布局加大查處難度。2021年我國(guó)明確有關(guān)虛擬貨幣兌換、交易等業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動(dòng)，境外虛擬貨幣交易所向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。此后，犯罪分子轉(zhuǎn)而開始通過(guò)去中心化交易平臺(tái)和境外中心化交易所進(jìn)行虛擬幣交易，這些去中心化交易平臺(tái)和境外中心化交易所因缺乏調(diào)證渠道，往往無(wú)法調(diào)證。
強(qiáng)化科技支撐 完善打擊機(jī)制
受訪人士認(rèn)為，面對(duì)虛擬幣犯罪尤其是洗錢犯罪多發(fā)的新形勢(shì)，應(yīng)在深入研究的基礎(chǔ)上創(chuàng)新打擊機(jī)制、強(qiáng)化科技賦能，防止進(jìn)一步蔓延惡化。
——構(gòu)建虛擬幣犯罪研判分析系統(tǒng)，提升追查溯源能力。廣西賀州警方根據(jù)區(qū)塊鏈特性進(jìn)行技術(shù)攻堅(jiān)，研發(fā)了相關(guān)系統(tǒng)并搭載了涉毒分析模型，實(shí)現(xiàn)了對(duì)涉毒團(tuán)伙的智能化研判，不僅查處了一批案件，還向全國(guó)各地推送涉毒案件線索1800多條。2022年以來(lái)，湖南、山東等相關(guān)地市警方通過(guò)賀州推送的線索再次深度拓線，共抓獲涉毒人員300余人。
受訪人士建議，進(jìn)一步加大投入力度，建立全國(guó)性或區(qū)域性虛擬幣犯罪研判平臺(tái)，為虛擬幣犯罪線索發(fā)現(xiàn)、資金流追查等提供有力的技術(shù)支撐。
——通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)與對(duì)外合作，不斷提升公安部門偵查打擊能力。一方面可組織公安、金融、網(wǎng)信等部門聯(lián)合開發(fā)相關(guān)課程，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，另一方面可借用“外力”，與相關(guān)科技機(jī)構(gòu)和公司建立常態(tài)化規(guī)范化合作機(jī)制。
——強(qiáng)化國(guó)際協(xié)作，暢通取證渠道。基層公安部門人士建議，建立專門對(duì)接境外虛擬幣中心化交易所的協(xié)查調(diào)證機(jī)構(gòu)，規(guī)范調(diào)證流程、暢通調(diào)證渠道；針對(duì)虛擬幣犯罪的國(guó)際化布局特點(diǎn)，可通過(guò)國(guó)際組織或與有關(guān)國(guó)家簽訂執(zhí)法司法合作協(xié)議，在情報(bào)信息共享、協(xié)助調(diào)查取證、追贓返贓等方面持續(xù)深化合作，形成打擊虛擬幣犯罪合力。
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