齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月6日訊“虛擬貨幣跑分，最新項(xiàng)目，日賺2%，本金無憂，穩(wěn)賺不賠，絕對靠譜！”看到類似廣告，很多人心動不如行動，卻使自己身陷犯罪的泥沼，最終失去了自由。
近日，東營分局刑事偵查大隊(duì)打掉一個倒賣虛擬貨幣洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4人。
分局刑偵大隊(duì)反詐中心民警在辦理一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的過程中，經(jīng)前期循線追蹤，發(fā)現(xiàn)一個利用虛擬貨幣洗錢的犯罪團(tuán)伙，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逃避公安機(jī)關(guān)打擊扮演相當(dāng)重要的角色。
(資料圖)
面對虛擬貨幣隱蔽化、犯罪團(tuán)伙專業(yè)化的特點(diǎn)，分局“情指行”一體化作戰(zhàn)中心迅速匯集各類線索信息，同時對涉案賬戶進(jìn)行深度分析。
經(jīng)過不懈努力，終于確定了嫌疑人的具體落腳點(diǎn)在江西常熟一處出租屋。事不宜遲！民警立即帶隊(duì)前往。經(jīng)過5天蹲點(diǎn)守候，終于將4名嫌疑人一舉抓獲。
經(jīng)初步審訊，嫌疑人陳某、李某、康某、楊某年齡均30歲上下，無正當(dāng)職業(yè)，通過線下倒賣虛擬貨幣獲利。陳某到案后供述，一般和買家在出租屋面對面交易，盡管線下該款虛擬貨幣價格較高，但由于虛擬貨幣在境外仍然可以快速交易變現(xiàn)，所以不缺銷路。
陳某表示，“他們每次拿的現(xiàn)金數(shù)額都很大，又要的很著急，我們一般遠(yuǎn)高于市場價，他們也不在乎。”
經(jīng)調(diào)查，2022年11月至今，陳某從網(wǎng)上了解到倒賣虛擬貨幣可以賺快錢，這讓待業(yè)在家的他很是心動，就拉著幾個朋友租賃房屋專門倒賣。四人從福建、廣東等地低價購買再高價轉(zhuǎn)賣，不到半年的時間，洗錢金額竟高達(dá)三百萬元，非法獲利十幾余萬元。
倒賣虛擬貨幣是近年來新興的洗錢手段。有很多詐騙嫌疑人攜帶大量贓款無法洗白，為逃避追查，急于通過線下買賣虛擬貨幣，到境外套現(xiàn)的方式進(jìn)行洗錢。而對于賣方，他們從大平臺以市場價買入，然后在線下高價賣出，賺取差價。
目前，陳某四人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被我局采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步辦理中。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展，詐騙分子利用三方四方支付、跑分平臺、數(shù)字貨幣、貿(mào)易對沖等多種方式，不斷改變轉(zhuǎn)賬洗錢手法，轉(zhuǎn)賬速度快、隱蔽性強(qiáng)，給公安機(jī)關(guān)追繳贓款工作帶來很大困難。但不管是哪種模式，都已經(jīng)觸及到了法律的底線。我國《刑法》規(guī)定，為洗錢行為“提供資金賬戶”將構(gòu)成刑事犯罪，最高刑罰將處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。不要輕易被所謂的高額回報所誘惑，更不要出租、自己的身份信息、支付賬號，不要幫人代買虛擬貨幣等，杜絕僥幸心理，遠(yuǎn)離黑灰產(chǎn)業(yè)，不做犯罪分子違法犯罪的幫兇！
閃電新聞記者 陳海濤 ?東營報道
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