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中新網上海新聞4月9日電(記者 李姝徵)從電信詐騙被害人卡中的存款，再到詐騙分子手里的現金，搖身一變后化身網絡上的數字貨幣，最終讓贓款流向境外。日前，在上海警方礪劍專項行動期間，虹口公安分局成功搗毀一電信詐騙跑分團伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，有力斬斷了一條電信詐騙在境內的資金鏈。
1月中旬，虹口公安分局反詐專班的民警在偵辦一起電信詐騙案件過程中發現，被害人的錢在匯入騙子指定的賬戶后，被迅速分散轉至全國多地的90余個個人賬戶中，其中一半以上甚至已經被提現。經警方初步分析，這顯然是一個有組織的電信詐騙跑分團伙在幕后操作。民警根據這些賬戶和提款信息，巡線追蹤，迅速鎖定了團伙內負責提現的卡農、運送卡農的車夫以及團伙組織者杜某等10余名犯罪嫌疑人的具體身份。
警方根據犯罪嫌疑人資金流向繼續深入調查后發現，該團伙在將贓款提現后，會截取16%作為勞務費，再將剩余的錢以遠高于市場價的匯率向個人賣家兌換數字貨幣。最終，被害人被騙的錢款就化作一串串代碼流向了境外，給案件偵破中的追贓挽損工作帶來了一定的難度。在對這些數字貨幣個人賣家進行調查后民警也發現，其雖然不是跑分團伙中的固定成員，但仍然在明知買家的資金是電信詐騙非法所得的情況下，向其出售數字貨幣，并借此牟利，上述行為也已經涉嫌犯罪。
在掌握了上述人員的犯罪證據后，近日，虹口警方出動多路警力奔赴全國多省市，對上述跑分團伙成員、數字貨幣個人賣家共計19名犯罪嫌疑人實施抓捕。經初步統計，僅該團伙近期經手的詐騙款項就高達千萬元。
目前，19名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。
警方提醒，市民切勿將自己的銀行卡、身份證等重要證件出售或出借他人，這些行為很可能使自己在不知不覺中成為了幫助犯罪分子轉移非法所得的“卡農”，從而涉嫌違法犯罪。此外，對于數字貨幣這個新興事物，近期不僅出現了以此為幌子實施詐騙的案件，更有甚者借用數字貨幣暗渡陳倉，如個人賣家在明知買家兌換數字貨幣的錢款來路不正的情況下依然交易，亦涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。(完)
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編輯：李姝徵??
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