1月中旬
上海市公安局虹口分局
反詐專班的民警
【資料圖】
在偵辦一起
電信詐騙案件中發(fā)現(xiàn)
被害人的錢
在匯入騙子指定的賬戶后
被迅速分散轉(zhuǎn)至
全國多地的90余個(gè)個(gè)人賬戶中
其中一半以上已經(jīng)被提現(xiàn)
經(jīng)警方初步分析
這顯然是一個(gè)
有組織的電信詐騙跑分團(tuán)伙
民警迅速鎖定了
團(tuán)伙內(nèi)負(fù)責(zé)提現(xiàn)的卡農(nóng)
運(yùn)送卡農(nóng)的車夫
以及團(tuán)伙組織者杜某等
10余名犯罪嫌疑人的具體身份
（上圖中的U指代數(shù)字美元）
深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)
該團(tuán)伙在將贓款提現(xiàn)后
會(huì)拿出16%作為勞務(wù)費(fèi)
再將剩余的錢
以遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)的匯率
向個(gè)人賣家兌換數(shù)字貨幣
這些數(shù)字貨幣個(gè)人賣家
雖然不是跑分團(tuán)伙中的固定成員
但在明知買家的資金
是電信詐騙非法所得的情況下
仍向其出售數(shù)字貨幣
并借此牟利
上述行為也已經(jīng)涉嫌犯罪
近日
虹口警方出動(dòng)多路警力
對(duì)上述跑分團(tuán)伙成員
數(shù)字貨幣個(gè)人賣家
共計(jì)19名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)
僅該團(tuán)伙近期經(jīng)手的詐騙款項(xiàng)
就高達(dá)千萬元
目前
19名犯罪嫌疑人均因
涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
被依法采取刑事強(qiáng)制措施
案件仍在進(jìn)一步審理中
警方提醒
市民切勿將自己的銀行卡、身份證等重要證件出售或出借他人，這些行為很可能使自己在不知不覺中幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移非法所得，從而涉嫌違法犯罪。
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